تدعو شركة أسمنت نجران مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

تدعو شركة أسمنت نجران مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

 

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت نجران دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي ستنعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس 12/07/1439هـ الموافق 29/03/2018م  بفندق الهيلتون مدينة جدة  (رابط مقر الاجتماع “الرابط”) .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

 

1. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 م (مرفق).
2. التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 م (مرفق).
3. التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 م (مرفق).
4. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2017 م .
5. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018م ، وتحديد أتعابه (مرفق).
6. التصويت على صرف مبلغ (2,000,000) مليوني ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة بواقع (200,000) مائتي الف ريال سعودي لكل عضو إضافة الى المكافأة الإضافية لرئيس المجلس عن السنة المالية المنتهية 31/12/2017 م .
7. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتعيين الأستاذ / تركي بن علي الشنيفي عضوا ً في مجلس الادارة لاكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 08/08/2019 م خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ / عبدالوهاب بن سعود البابطين (مرفق).
8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة علي حسين بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الإسمنت السائب بكمية تعاقدية تبلغ (30,000) طن حسب حاجة العميل بقيمة 7.2 مليون والترخيص بها لعام قادم و بنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين.( مرفق).

 

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً ايا ً كان عدد الاسهم الممثلة فيه .

لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية )مركز الإيداع( بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حق حضور اجتماع هذه الجمعية )طبقاً للأنظمة واللوائح(، وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم لأعمال التوثيق،مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة عن بطاقة الهوية الشخصية  والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إبراز أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة ، ويرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة )أصالة أو وكالة( إحضار اصل بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل.

يسر شركة أسمنت نجران  اشعار المساهمين الكرام أنه يمكنهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الالكتروني)، وسيكون بداية التصويت الإلكتروني في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الاحد 08/07/1439هـ الموافق 25/03/2018 م حتى يوم الخميس 12/07/1439هـ الموافق 29/03/2018 م الساعة الرابعة عصراً. وعليه ندعو جميع مساهمين الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي   https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

ونود أن نلفت عناية السادة المساهمين إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل ابتداءً من الساعة الخامسة مساءا ً وحتى الساعة السادسة والنصف مساءا ً من يوم الخميس 12/07/1439هـ الموافق 29/03/2018 م .

للاستفسار:

يمكنكم الاتصال على الهاتف : 0175299990 تحويلة (777) أو على فاكس رقم 0175299991 أو الكتابة على العنوان التالي:

شركة أسمنت نجران – علاقات المساهمين – ص ب 1006 : نجران 66256 أو المراسلة على البريد الإلكتروني : y.hussain@najrancement.com

ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة بعاليه أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى نص التوكيل المذيل في هذه الدعوة.

وبالله التوفيق،،،

نموذج التوكيل
تاريخ تحرير التوكيل :                                              الموافق:
أنا المساهم: ………………………. (………….) الجنسية، بموجب هوية شخصية رقم (……………………………) بصفتي الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن/مدير/ رئيس مجلس إدارة شركة (……………………………) ومالك لأسهم عددها (…………………..)  سهما من أسهم شركة أسمنت نجران (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في 05/09/1426هـ برقم 5950010479، واستنادا لنص المادة (30) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل (………………………….) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي سيتم عقدها مساء يوم الخميس 12/07/1439هـ الموافق 29/03/2018م الساعة السادسة والنصف مساء بمشيئة الله بفندق هيلتون جدة وقد وكلت بالتصويت نيابة عنه على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.
اسم موقع التوكيل:
صفة موقع التوكيل:	رقم السجل المدني لموقع التوكيل:
توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصا معنويا):