إعلان شركة أسمنت نجران لدعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة أسمنت نجران دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي ستنعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين 1440/07/25هـ الموافق 2019/04/01م |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | فندق هيلتون في مدينة جدة |
| رابط بمقر الاجتماع | (https://goo.gl/maps/F4xqMkLgbbT2) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | مساء يوم الاثنين 1440/07/25هـ الموافق 2019/04/01م |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية )مركز إيداع ) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حق حضور اجتماع هذه الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح , علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية , وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات . كما يحق للمساهم أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها او اذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتباريه أو من أحد البنوك المرخصة أو الاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة ان يكون للموكل حساب لدى البنك او الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم لأعمال التوثيق، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة عن بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إبراز أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة ، ويرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة )أصالة أو وكالة( إحضار اصل بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع بوقت كافي لاستكمال إجراءات التسجيل. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا ً كان عدد الأسهم الممثلة فيه . |
| جدول أعمال الجمعية |
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م . 2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م . 3. التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م . 4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م . 5. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الاول والثاني والثالث والسنوي للشركة للسنة المالية 2019 م وتحديد أتعابه. 6. التصويت على صرف مبلغ (2000000) مليونان ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200000) مائتي ألف ريال سعودي لكل عضو إضافة إلى مبلغ (200000) مائتي ألف ريال كمكافأة اضافية لرئيس المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م. 7. التصويت على توصية مجلس الادارة بتعيين الأستاذ/ نبيه بن فخري الجهني عضو خارجي في لجنة المراجعة اعتباراً من 2018/04/01م إلى تاريخ 2019/08/08م خلفاً للأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالله الدريبي المستقيل من لجنة المراجعة في 2018/03/08م على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 01/04/ 2018م، ويأتي هذا التعيين وفقا للأئحة عمل لجنة المراجعة (مرفق) . 8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة علي حسين بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت السائب بكمية تعاقدية تبلغ (30000) طن حسب حاجة العميل حتى انتهاء الكمية بقيمة 7.2 مليون ريال بنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين حيث بلغت قيمة الأعمال والعقود خلال العام 2018م مبلغ (2044000) ريال (مرفق) . |
| التصويت الالكتروني | ويسر شركة أسمنت نجران اشعار المساهمين الكرام أنه يمكنهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الالكتروني)، وسيكون بداية التصويت الإلكتروني في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الخميس 1440/07/21هـ الموافق 2019/03/28 م حتى يوم الاثنين 1440/07/25هـ الموافق 2019/04/01 م الساعة الرابعة عصراً. وعليه ندعو جميع مساهمين الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. |
| معلومات اضافية | ونود أن نلفت عناية السادة المساهمين إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل ابتداءً من الساعة الخامسة مساءا ً وحتى الساعة السادسة والنصف مساءا ً من يوم الاثنين 1440/07/25هـ الموافق 2019/04/01 م .
للاستفسار: يمكنكم الاتصال على الهاتف : 0175299990 تحويلة (777) أو على فاكس رقم 0175299991 أو الكتابة على العنوان التالي: شركة أسمنت نجران – علاقات المساهمين – ص ب 1006 : نجران 66256 أو المراسلة على البريد الإلكتروني : IR@najrancement.com ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة بعاليه أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى نص التوكيل المرفق مع هذه الدعوة. وبالله التوفيق،،، |
