تعلن شركة أسمنت نجران عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة أسمنت نجران عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقدت في تمام الساعة 19:30 من مساء يوم الاثنين 1440/07/25هـ الموافق 2019/04/01م في فندق هيلتون بمدينة جدة، ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني- بعد ساعة من المدة المحددة للاجتماع الأول- بالأسهم الممثلة في الاجتماع، حيث بلغت نسبة الحضور 11.80% من الأسهم الممثلة لرأس المال. |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | فندق هيلتون في مدينة جدة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440/07/25 هـ الموافق 2019/04/01م |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | %11.80 |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م . ثانياً: الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م . ثالثاً: الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م . رابعاً: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. خامساً: الموافقة على تعيين مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع خارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الاول والثاني والثالث والسنوي للشركة للسنة المالية 2019 م وتحديد أتعابه. سادساً: الموافقة على صرف مبلغ (2000000) مليونان ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200000) مائتي ألف ريال سعودي لكل عضو إضافة إلى مبلغ (200000) مائتي ألف ريال كمكافأة اضافية لرئيس المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م. سابعاً: الموافقة على توصية مجلس الادارة بتعيين الأستاذ/ نبيه بن فخري الجهني عضو خارجي في لجنة المراجعة اعتباراً من 01/04/2018م إلى تاريخ 08/08/2019م خلفاً للأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالله الدريبي المستقيل من لجنة المراجعة في 08/03/2018م على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 01/04/ 2018م، ويأتي هذا التعيين وفقا للأئحة عمل لجنة المراجعة . ثامناً: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة علي حسين بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت السائب بكمية تعاقدية تبلغ (30000) طن حسب حاجة العميل حتى انتهاء الكمية بقيمة 7.2 مليون ريال بنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين حيث بلغت قيمة الأعمال والعقود خلال العام 2018م مبلغ (2044000) ريال. |
| معلومات إضافية | كما حضر الاجتماع الجمعية أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1) المهندس/ محمد بن مانع بن سلطان أبا العلا رئيس مجلس الإدارة 2) الدكتور/ ضيف الله بن عمر بن ضيف الله الغامدي نائب رئيس مجلس الإدارة 3) الأستاذ/ عبدالله بن سالم بن وسيمر الوسيمر 4) الأستاذ/ فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي 5)المهندس/ أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل 6) الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن بن عبدالله الموسى 7) الأستاذ/ وليد بن أحمد بن محمد بامعروف 8) الأستاذ/ علي بن حسين بن برمان اليامي 9) الأستاذ/ تركي بن علي بن صالح الشنيفي |
