شركة أسمنت نجران تدعو السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهمآ فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية
يسر مجلس إدارة شركة أسمنت نجران دعوة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهمآ فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية المقرر عقدها إن شاء الله تعالى في تمام الساعة الرابعة بعد عصر يوم الإثنين 06/05/1434هـ الموافق 18/03/ 2013 م في مدينة نجران فندق الهوليدي إن وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية التالي :-
(1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م. (2) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م. (3) الموافقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2012 م. (4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012 م. (5) الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن إختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للسنة المالية 2013 م. (6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م بنسبة 10.5 % من رأس المال المدفوع بواقع ( 1.05 ) ريال ( فقط ريال وخمسة هللات ) لكل سهم والتي سبق صرف ( 0.50 ) ( فقط خمسون هللة ) للسهم منها عن النصف الأول من العام ، وبأن تكون أحقية أرباح النصف الثاني البالغة ( 0.55 ) ( فقط خمسة وخمسون هللة ) لكل سهم لمالكي الأسهم المقيدين بسجلات الشركة لدى ( تداول ) مركز الإيداع عند نهاية تداول يوم إنعقاد هذه الجمعية العامة وهو يوم 18/03/2013 م على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقآ . (7) الموافقة على حذف كلمة “مقفلة” أينما وردت في النظام الأساسي للشركة . (8) الموافقة على قانون حوكمة الشركة بحسب المتطلبات المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بما في ذلك قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافئات ولجنة مراجعة الحسابات ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجان . (9) الموافقة على تعديل المادة ( 16 ) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بعدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة تسعة ( 9 ) أعضاء بدلآ من سبعة (7) أعضاء . (10) الموافقة على تعديل المادة ( 33 ) من النظام الأساسي للشركة بحيث يتم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت التراكمي المقرر بموجب أحكام الفقرة ( ب) من المادة السادسة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-212/2006 بتاريخ 21/01/1427 هـ الموافق 12/11/2006 م طبقا” للمادة (33) من النظام الأساسي , ولمن يتعذر عليه الحضور , يمكنه أن يوكل مساهما” آخر له حق حضور الجمعية العمومية على أن لا يكون من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة وعلى أن يصل أصل التوكيل قبل أسبوع من موعد انعقاد الجمعية . على العنوان التالي : شركة أسمنت نجران -ص.ب ( 1006 ) مدينة نجران -فاكس : 075299991 علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو حضور 50٪ فأكثر من رأس المال .
يدعو مجلس إدارة شركة أسمنت نجران السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم ( 8 ) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في المقر الرئيسي للشركة بمدينة نجران في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 28-06-1435 الموافق 28-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 م.
2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 م.
3.الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2013 م .
5.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للسنة المالية 2014 م.
6.الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) مائتي ألف ريال سعودي لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 م.
7.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 م بنسبة 6% من رأس المال المدفوع بواقع (60) ستون هلله لكل سهم والتي سبق صرفها عن النصف الأول من العام بتاريخ 1434/09/14هـ الموافق 2013/08/01 م . ونوجه عناية السادة المساهمين إلى انه لكل مساهم يملك عشرين سهما على الأقل من أسهم الشركة حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية علمآ بأن النصاب القانوني لعقد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال ، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور اصطحاب بطاقة الأحوال المدنية وما يثبت ملكيته للأسهم, ويحق للمساهم أن يوكل مساهماً آخر له حق حضور اجتماع الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة , بموجب التوكيل المبين نصه أدناه مصدقا على صحة توقيع الموكل من إحدى الغرف التجارية , أو البنوك التجارية, أو جهة العمل , على أن يصل مقر الشركة قبل أسبوع من موعد اجتماع الجمعية على العنوان التالي شركة أسمنت نجران – ص ب 1006 نجران . وللإستفسار يرجى على هاتف الشركة رقم : 0175299990 ، تحويلة : 544 أو فاكس رقم : 0175299991 خلال الدوام الرسمي للشركة .
توكيل أنا المساهم /……………………………الموقع أدناه بموجب الهوية رقم …………….صادرة من ………….. وتاريخ…/…./……وبصفتي احد مساهمي شركة اسمنت نجران المالك لعدد……..سهما أوكل المساهم………………..سجل مدني رقم……………….. لينوب عني في حضور الجمعية العامة العادية الثامنة والمقرر عقده الساعة الخامسة مساءً من يوم الاثنين 28/06/1435هـ الموافق 28/04/2014م بمقر الشركة الرئيسي بمدينة نجران والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع,كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل هذا الاجتماع. الاسـم : التوقيع : التصديق :